Tres detenidos por la apropiación indebida de 300.000€ en la Federación Extremeña de Atletismo
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por presunta malversación, gestión fraudulenta e injusta de fondos FAEx, por valor de unos 300.000 euros, para pagar joyas, electrodomésticos, gasolina y multas, entre otros objetos y servicios.
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La investigación también permitió detectar la supuesta desviación de dinero que uno de los investigados habría realizado hacia sus cuentas personales, unas cuantías económicas que la Federación les aportaba para el pago de los jueces de competición.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas que utilizaron datos de antiguos adversarios para defraudar a nivel nacional cerca de 300.000 euros para comprar joyas y teléfonos móviles. Los afectados están repartidos por más provincias -, incluida Badajoz. Los presuntos autores de los hechos han sido imputados por los delitos de organización criminal, usurpación de identidad, falsedad documental y estafa.
Así que con la pertinente autorización judicial, en la mañana del pasado día 25 de abril, se llevó a cabo esta diligencia en un domicilio de la ciudad de Cáceres, consiguiendo aprehender varios objetos, como joyas o electrodomésticos, adquiridos, supuestamente, mediante el uso fraudulento de una tarjeta de crédito de la Federación.
Además, se intervino diversa documentación acreditativa de la utilización de mencionada tarjeta, que ponía de manifiesto cómo había sido usada para efectuar el pago de repostaje de los vehículos particulares de uno de los investigados, reparar estos mismos vehículos o efectuar compras particulares en supermercados.
El caso ha planteado dudas sobre la eficacia de los procedimientos financieros de la federación
Con una serie de pruebas e indicios obtenidos durante la investigación, los tres detenidos fueron detenidos, acusados de malversación de fondos, fraude y manejo desleal y puestos a disposición del poder judicial, el juzgado de primera instancia y el Auto N° 4 Cáceres.
La investigación se inició el pasado mes de marzo a raíz de una denuncia de un ciudadano que aportó información sobre posible malversación, fraude y manejo desleal de fondos de dicha federación, presuntamente vinculados a la federación desde 2014 hasta 2020.
«Su afirmación sobre el uso de la Fundación que la excluye de ser realmente su herramienta, es un sólido indicio de este extremo. Lo anterior podría suscitar si fue una supuesta ignorancia voluntaria, pero ciertamente en ausencia de pruebas. Preguntas como esta son no es suficiente para respaldar los cargos», argumentó el fiscal.
Los fiscales tampoco vieron «ningún indicio de que haya habido un cambio en el fallo o un intento de malversación de fondos». Asimismo, sostiene que la «credibilidad del denunciante original» «era claramente insuficiente, tanto por ser un testigo de referencia como por su posición en las diligencias posteriores».
Los sospechosos están acusados de fraude y lavado de dinero
El juzgado de lo penal ha anunciado que ambos acusados utilizaron documentos falsos para ganar dinero defraudando a entidades públicas y particulares. El tribunal señaló que estas falsificaciones eran la «piedra angular» de su transferencia de fondos, y que algunas de las que estaban bajo investigación se ocupaban de «docenas» de documentos de identidad de diferentes países que eran «casi imposibles de descubrir para las entidades bancarias».
Para llevar a cabo su esquema, los imputados prepararon documentos de identidad y personales, como documentos de registro o contratos de trabajo, que utilizaron para abrir cientos de cuentas bancarias en varias entidades y países, donde recibieron transferencias de dinero de las víctimas de la estafa, para luego trasladarlo a Rumania, Alemania, Hungría, Italia o Polonia. Es en estos países donde sacan el dinero que engañan con efectivo.
En una primera fase investigadora, los agentes pudieron verificar la «estrecha y extendida relación» en el tiempo que los investigados
mantenían, circunstancia esta evidenciada tras el «exhaustivo análisis» que los investigadores realizaron de las cuentas bancarias de la Federación y de los propios detenidos, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.
Por lo que estos primeros indicios, que venían a ratificar la denuncia inicial, se solicitó del Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres, el pertinente mandamiento judicial para la práctica de una diligencia de entrada y registro, en el domicilio de uno de los investigados
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