Investigadas 4 empresas de compraventa de vehiculos por falsedad documental

Investigadas 4 empresas de compraventa de vehiculos por falsedad documental

• Los gerentes gestionaban operaciones ilícitas en la transferencias de automóviles. Podrían haber obtenido unos 200.000 euros
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Investigadas cuatro empresas de compraventa de Badajoz, Olivenza y Los Santos de Maimona por falsedad documental

La Guardia Civil en el marco de la Operación ‘Naza’, ha detenido e investigado a cuatro personas, vecinas de Badajoz, Olivenza y Los Santos de Maimona, como presuntos autores de delitos de falsedad documental por numerosas irregularidades en la transmisión de la titularidad de diferentes vehículos.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de junio.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Extremadura y la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz, constataron la actividad delictiva de estas personas

las cuales estaban al frente de sendas sociedades de compraventa de vehículos sin actividad real, creadas como «pantallas» para justificar la gran cantidad de operaciones de compraventa de automóviles que diariamente eran presentadas ante la citada Jefatura.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de junio

Los gerentes tramitaban peticiones en el cambio de titularidad de los vehículos tanto de personas ajenas a la compraventa como las de otras sociedades ilegales dedicadas a esta actividad, principalmente por Internet. 

Esto representa una clara competencia desleal tanto a los profesionales que ejercen esta labor como a las gestorías administrativas legalmente establecidas. Las pesquisas obtenidas dieron como resultado unos 3.000 trámites administrativos considerados fraudulentos, además de comprobar la expedición y tráfico de documentos cuyas compulsas fueron falsificadas. De este modo, el estamento estima que podrían haber obtenido unos beneficios económicos de 200.000 euros.

Parte de esta documentación ha sido puesta a disposición de la Agencia Tributaria de Badajoz

al observar ciertas irregularidades en las obligaciones fiscales y tributarias de las cuatro empresas.

Ante los citados hechos y con las pruebas incriminatorias, tres de ellos han sido detenidos y el cuarto investigado por su implicación en los supuestos delitos de falsedad documental.

En este sentido, se le han instruido diligencias y han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Badajoz, Olivenza y Zafra. Además, se han formulando 36 denuncias administrativas por la carencia de seguro obligatorio en los vehículos.

Al margen de la investigación, en este operativo también se ha logrado recuperar un vehículo de alta gama con placas de matrículas falsas sustraído en Madrid

que era utilizado por uno de los ahora detenidos

En la investigación llevada a cabo durante un mes y medio, han colaborado activamente la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz

y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Cáceres.

Fuente* El Periódico Extremadura

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